اطرح سؤالاً

شخص تم توجيه الاتهام له بغسيل الأموال

0 تصويتات
608 مشاهدات
في تصنيف جميع أسئلة المحاكم الجزائية بواسطة (9.8k نقاط)

السلام عليكم ابي منكم استشاره قانونيه

الموضوع يخص احد الأصدقاء
تم ايقافه وتحويله للسجن العام بتهمة غسيل أموال من قبل النيابة العامه
بسبب ان الحوالات البنكية بلغت المليون و200 الف خلال سنة 2016 ، علما ان حسابه يخدم العائلة والجيران بحكم انه من مواليد السعودية وإمام ومؤذن بالمسجد فهو شخص يثق به  ..
 وهو من الجنسية اليمنيه والمهنه مرافق و غير مصرح له بالعمل

موقوف بالسجن العام إلى حين موعد محاكمته ..

ارجـو من الله ثم منكم المسـاعده

إجابة واحدة 1

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أهلا بك


سيحقق معه ولابد من بيان واضح ومفصل عن مصادر الأموال

البنوك فيها إدارات رقابية مالية بمجرد ارتفاع المؤشر للخط الأحمر يبدأ التحقيق معه في مصادر الأموال .


0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...